公告日期：2023-10-16

公告编号：2023-019

证券代码：871176 证券简称：盛伟科技 主办券商：开源证券
江西盛伟科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长汤恩江
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数33,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 96%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事饶剑琴因个人原因缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2023-019

列席会议的其他高管：副总经理王泓、财务负责人洪建平
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度权益分派预案》
1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
22,055,463.19 元，母公司未分配利润为 21,440,659.61 元。根据《公司法》、《公司章程》等规定，结合公司财务状况以及对 2023 年的财务预期，公司本次权益分派预案如下：拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结 算有限公司核算的结果为准，剩余未分配利润滚存至下一年度。 提请股东大会授权董事会办理权益分派相关事宜。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、备查文件目录

（一) 经与会股东签字确认的《江西盛伟科技股份有限公司 2023 年第二次
临时股东大会决议》

江西盛伟科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 16 日

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