公告日期：2024-10-18

公告编号：2024-015

证券代码：871176 证券简称：盛伟科技 主办券商：开源证券
江西盛伟科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 4 日以专人当面送达方
式发出

5.会议主持人：董事长汤恩江
6. 会议列席人员：副总经理王泓、信息披露负责人汤佳音、财务负责人洪建平、
监事会主席蒋妮、监事方乃胜

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名朱兆江为董事候选人的议案》

公告编号：2024-015

1.议案内容：

因应雄先生由于个人原因提出辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据公司发展需要，董事会提名朱兆江先生为董事候选人，提名尚需提交股东大会予以批准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

因生产经营发展需要，需要修订公司章程，尚需提交股东大会予以批准。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议公司召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提议于 2024年 11 月4日召开公司 2024年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-015

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的《江西盛伟科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

江西盛伟科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 18 日

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