公告日期：2025-06-30

公告编号：2025-017

证券代码：871176 证券简称：盛伟科技 主办券商：开源证
券

江西盛伟科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长汤恩江
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数33,949,800 股，占公司有表决权股份总数的 96.9994%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-017

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

副总经理王弘、副总经理应雄、财务负责人洪建平
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会成员换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《江西盛伟科技股份有限公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《江西盛伟科技股份有限公司章程》对董事候选人提名的规则，提名汤恩江、何贤荣、陶一竑、黄小庭、朱兆江为公司第四届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,949,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理董监高换届选举相关事宜的议
案》

1.议案内容：

为办理公司董监高换届选举相关事宜，提请股东大会授权公司董事会全权办理董监高换届选举的相关事宜。包括但不限于：

（1）董监高换届选举备案工作；

（2）董监高换届选举完成后办理工商变更登记等相关事宜；

（3）董监高换届选举需要办理的其他事宜。

2.议案表决结果：

公告编号：2025-017

普通股同意股数 33,949,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于监事会成员换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《江西盛伟科技股份有限公司章程》 规定应进行监事会换届选举。根据《江西盛伟科技股份有限公司章程》 对监事候选人提名的规则，提名蒋妮为公司第三届监事会监事候选人， 待股东大会通过之后， 与职工代表大会选举的职工监事黄会仁、方乃胜共同组成公司第四届监事会。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,949,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

汤恩 董事 就任 2025-……
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