公告日期：2019-09-23

公告编号：2019-035

证券代码：871177 证券简称：邦禾生态 主办券商：开源证券
南京邦禾生态肥业股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 13 日以专人当面送达方式发
出
5.会议主持人：董事长吕益民
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《任免公司董事会秘书》议案
1.议案内容：

公司原董事会秘书李宇宸于 2019 年 6 月 24 日向公司董事会递交辞呈，因个

公告编号：2019-035

人原因辞去公司董事会秘书职务。现根据总经理吕益民提名，拟聘徐笑蕾为公司
董事会秘书。详见公司于 2019 年 9 月 23 日在全国中心企业股份转让系统指定披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南京邦禾生态肥业股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2019-036）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《南京邦禾生态肥业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

南京邦禾生态肥业股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 23 日

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