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发表于 2020-04-27 18:34:22 股吧网页版
邦禾生态:第二届监事会第五次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020-04-27



公告编号:2020-020

证券代码:871177 证券简称:邦禾生态 主办券商:开源证券

南京邦禾生态肥业股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 4 月 27 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 17 日以专人送达方式发出

5.会议主持人:监事会主席薛智慧

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。

(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容:

由监事会主席代表监事会报告 2019 年度工作情况。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公告编号:2020-020

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容:

监事会报告 2019 年度财务决算情况。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容:

监事会报告 2020 年度财务预算情况。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容:

根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况,对 2019 年度利润分配方案进行审议。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号:2020-020

(五)审议通过《关于 2019 年年度报告及报告摘要》议案

1.议案内容:

监事会对公司 2019 年年度报告及报告摘要予以审议。内容详见公司于 2020

年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2019 年年度报告》(公告编号:2020-021)及《2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-022)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容:

拟聘请具有证券从业资格的中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)继续作为公司 2020 年度的审计机构,期限一年,并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台

(www.neeq.com.cn)上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-023)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《南京邦禾生态肥业股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

公……
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