公告日期：2019-05-29

公告编号：2019-023

证券代码：871177 证券简称：邦禾生态 主办券商：开源证券
南京邦禾生态肥业股份有限公司关于修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况

南京邦禾生态肥业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月28日召开第一届董事会第三十次会议，审议通过了《关于修改公司章程》议案，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

《公司章程》第九十九条 《公司章程》第九十九条

董事会成员由6人组成。董事会设董事 董事会成员由5人组成。董事会设董事
长1人。董事长由董事会以全体董事的过半 长1人。董事长由董事会以全体董事的过半
数选举产生。董事长行使下列职权： 数选举产生。董事长行使下列职权：

（一）主持股东大会和召集、主持董事 （一）主持股东大会和召集、主持董事
会会议； 会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行； （二）督促、检查董事会决议的执行；

公告编号：2019-023

（三）董事会授予的其他职权。 （三）董事会授予的其他职权。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
三、对公司的影响

本次修改《公司章程》不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司经营产生不利影响。
四、备查文件

经与会董事签字确认的《南京邦禾生态肥业股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》

南京邦禾生态肥业股份有限公司
董事会
2019年5月29日

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