公告日期：2019-05-29

公告编号：2019-020

证券代码：871177 证券简称：邦禾生态 主办券商：开源证券
南京邦禾生态肥业股份有限公司

第一届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月10日以专人送达方式发出
5.会议主持人：董事长吕益民
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会成员换届选举》议案
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《南京邦禾生态肥业股份有限公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《南京邦禾生态肥业股份有限公司章程》对董事候选人提名的规则，提名吕益民、秦利、

公告编号：2019-020

周书宝、邹衍、张华荣为公司第二届董事会董事候选人。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理董监高换届选举相关事宜》议案
1.议案内容：

为办理公司董监高换届选举相关事宜，提请股东大会授权公司董事会全权办理董监高换届选举的相关事宜。包括但不限于：

（1）董监高换届选举备案工作；

（2）董监高换届选举完成后办理工商变更登记等相关事宜；

（3）董监高换届选举需要办理的其他事宜。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修改公司章程》议案
1.议案内容：

公司拟修改公司章程关于董事会人数相关条款，详见公司于2019年5月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-023）
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2019-020

（四）审议通过《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于2019年6月17日举行公司2019年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《南京邦禾生态肥业股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》

南京邦禾生态肥业股份有限公司
董事会
2019年5月29日

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