公告日期：2020-05-22

证券代码：871177 证券简称：邦禾生态 主办券商：开源证券
南京邦禾生态肥业股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：秦利
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，其中股东吕益民委托徐笑蕾出席会议并代为行使表决权，股东黄伟、于华庆委托秦利出席会议并代为行使表决权，股东南京隆福企业管理咨询有限公司、南京创河嘉投资管理有限公司委托刘悦出席会议并代为行使表决权，西藏瑞华资本管理有限公司委托王园园出席会议并代为行使表决权，故出席本次股东大会的股东及股东代理人共 5 人，持有表决权的股份总数 57,167,000 股，占公司有表决权股份总数的 86.29%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 2 人，董事吕益民、邹衍、周书宝因公司业务原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事汤咏芝、吴玥因公司业务原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；

除公司财务负责人、董事会秘书外，其余高级管理人员均未列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

由董事会报告 2019 年度工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 57,167,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

由监事会报告 2019 年度工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 57,167,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

由董事会报告 2019 年度财务决算情况。
2.议案表决结果：

同意股数 57,167,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

由董事会报告 2020 年度财务预算情况。
2.议案表决结果：

同意股数 57,167,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定 2019 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数 57,167,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2019 年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：

由董事会将公司 2019 年度报告及年度报告摘要予以汇报。内容详见公司于2020年4月27日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-021）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-022）。
2.议案表决结果：

同意股数 57,……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。