公告日期：2024-05-08

证券代码：871178 证券简称：高盛信息 主办券商：联储证券
高盛（青岛）信息科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长高世勇
6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2024 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露
平台上刊登了本次股东大会的通知公告，本次年度股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 9,230,040
股，占公司有表决权股份总数的 83.91%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员 2 人，出席 2 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案；

1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表公司董事会汇报董事会
2023 年度工作情况。

2、议案表决结果：

同意股数 9,230,040 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本案不涉及关联交易事项，没有回避表决情况。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案

1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表公司监事会汇报监
事会 2023 年度工作情况。

2、议案表决结果：

同意股数 9,230,040 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本案不涉及关联交易事项，没有回避表决情况。

（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》议案

1、议案内容：

2023 年度财务决算报告，总结 2023 年度财务运营状况。

2、议案表决结果：

同意股数 9,230,040 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本案不涉及关联交易事项，没有回避表决情况。

（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》议案

1、议案内容：

根据公司 2024 年度的经营发展目标，拟定了公司《2024 年度财务预算报告》。
（特别提示：本预算为公司 2024 年度经营计划，为公司内部管理控制考核指标，
不代表公司盈利预测）。

2、议案表决结果：

同意股数 9,230,040 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本案不涉及关联交易事项，没有回避表决情况。

（五）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》议案

1、议案内容：

详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的公告编号为 2024-002 的《2023 年年度报告》、公告编
号为 2024-008 的《2023 年年度报告摘要》。

2、议案表决结果：

同意股数 9,230,040 股，占本次股东大会有表决……
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