公告日期：2025-05-19

证券代码：871178 证券简称：高盛信息 主办券商：联储证券
高盛（青岛）信息科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

高盛（青岛）信息科技股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：于心敏女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数2,027,600 股，占公司有表决权股份总数的 18.43%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员 2 人，出席 2 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》议案；
1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表公司董事会汇报董事会2024 年度工作情况。
2、议案表决结果：

同意股数 2,027,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：

本案不涉及关联交易事项，没有回避表决情况。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》议案
1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表公司监事会汇报监事会 2024 年度工作情况。
2、议案表决结果：

同意股数 2,027,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：

本案不涉及关联交易事项，没有回避表决情况。
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》议案
1、议案内容：

2024 年度财务决算报告，总结 2024 年度财务运营状况。

2、议案表决结果：

同意股数 2,027,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：

本案不涉及关联交易事项，没有回避表决情况。
（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》议案
1、议案内容：

根据公司2025年度的经营发展目标，拟定了公司《2025年度财务预算报告》。（特别提示：本预算为公司 2025 年度经营计划，为公司内部管理控制考核指标，不代表公司盈利预测）。
2、议案表决结果：

同意股数 2,027,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：

本案不涉及关联交易事项，没有回避表决情况。
（五）审议通过《2024 年年度报告及年度报告摘要》议案

1、议案内容：

详见于 2025 年 4 月 28 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公
司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）《高盛（青岛）信息科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《高盛（青岛）信息科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。。
2、议案表决结果：

同意股数 2,027,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：

本案不涉及关联交易事项，没有回避表决情况。
（六）审议通过《2024 年度利润分配方案》议案

1、议案内容：

根据中兴财光华会……
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