公告日期：2025-12-12

证券代码：871178 证券简称：高盛信息 主办券商：联储证券
高盛（青岛）信息科技股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 12 日召开了第四届监事会第三次会议，审议通过
《关于修订<监事会制度>的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会会议审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

高盛（青岛）信息科技股份有限公司

监事会制度

第一章 总则

第一条 为规范高盛（青岛）信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的运作，确保股东的整体利益和公司的发展，保障监事会依法独立行使监督权，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他有关法律、法规、规范性文件和《高盛（青岛）信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本规则。
第二条 监事会行使对公司董事及高级管理人员的监督权，是公司的监督机构，对股东会负责，根据《公司法》和《公司章程》的规定组成并行使职权。

第三条 监事会对公司的业务经营活动、公司财务以及公司董事、经理和其
他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，监事会应向全体股东负责，履行诚信和勤勉义务。

第二章 一般规定

第四条 监事会由三名监事组成，其中两名为股东代表担任的监事，由股
东会选举和罢免；一名为职工代表担任的监事，由公司职工通过职工代表大会选举和罢免。监事会设主席一名，可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由过半数监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

第五条 董事、经理、财务负责人、董事会秘书和其他高级管理人员不得
兼任监事。

第六条 监事应当遵守法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，对
公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。

第七条 监事连续两次不能亲自出席会议，也不委托其他监事出席监事会
会议，视为不能履行职责，股东会或职工代表大会应当予以撤换。

第八条 监事可以在任期届满以前提出辞职。监事辞职应当向监事会提交
书面辞职报告。

第九条 如因监事的辞职导致监事会成员低于法定最低人数时，该监事的
辞职报告应当在下任监事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。

监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。监事会应当提议尽快召集临时股东会或职工代表大会，选举新任监事，填补因原监事辞职产生的空缺。

第十条 监事提出辞职或者任期届满，其对公司和股东负有的义务在其辞
职报告尚未生效或者生效后的合理期间内，以及任期结束后的合理期间内并不当
然解除，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。

其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。

第十一条 任职尚未结束的监事，因其擅自离职使公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第十二条 监事会依法行使下列职权：

（一） 检查公司财务；

（二） 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出解任的建议；

（三） 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（四） 提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会职责时召集和主持股东会；

（五） 向股东会提出提案；

（六） 依照《公司法》的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（七） 法律法规、规范性文件、《公司章程》或股东会授予的其他职权。
监事会行使职权所必需的费用由公司承担。

第十三条 监事会认为董事会决议违……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。