公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-006

证券代码：871179 证券简称：华塑实业 主办券商：国信证券

杭州华塑实业股份有限公司

第八届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月19日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月9日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席张明尧

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2018年度工作情况。

报告就2018年公司监事会决议及列席监督董事会、股东大会，执行股东大会决

公告编号：2019-006

议情况进行了总结。经审议，监事会认为在2018年度，公司监事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，积极有效地发挥了监事会的作用。报告予以通过并提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年年度财务决算》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。经审议，监事会认为：公司2018年度财务决算审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；真实地反映公司2018年度的经营计划和管理预期，报告予以通过。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务预算情况予以汇报。经审议，监事会认为：公司2019年度财务预算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；报告予以通过。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2019-006

（四）审议通过《公司2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

公司拟以截至2018年12月31日公司总股本152,890,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），共计派发现金红利9,173,400.00元。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司2018年年度报告正文及摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议2018年年度报告及年度报告摘要。经审议，监事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于使用部分闲置资金购买短期理财产品》议案

1.议案内容：

公司拟使用部分闲置资金购买短期理财产品。详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于使用部分闲置资金购买短期理财产品公告》（公告编号为：2019-008）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票……
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