公告日期：2021-01-25

证券代码：871179 证券简称：华塑实业 主办券商：国信证券

杭州华塑实业股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数152,690,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.87%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会进行换届选举。公司第八届董事会提名丁毅、孙江华、柳显军、柳筱敏为董事候选人，与职工大会选举产生的职工董事共同组成公司第九届董事会。任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人均不属于失信联合

惩戒对象。内容详见公司于 2021 年 1 月 8 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份

转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台 （www.neeq.com.cn）披露的《杭州华

塑实业股份有限公司董事、 监事换届公告》（公告编号：2021-005）。

2.议案表决结果：

-1《关于选举丁毅为公司第九届董事会董事的议案》；

同意股数 152,690,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

-2《关于选举孙江华为公司第九届董事会董事的议案》；

同意股数 152,690,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

-3《关于选举柳显军为公司第九届董事会董事的议案》；

同意股数 152,690,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

-4《关于选举柳筱敏为公司第九届董事会董事的议案》；

同意股数 152,690,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第八届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会进行换届选举，提名张明尧、戴琦为公司第九届监事会监事候选人，与经职工大会选举产生的职工监事共同组成公司第九届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。内容

详见公司于 2021 年 1 月 8 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统

指 定 信 息 披 露 平 台 （www.neeq.com.cn）披露的《杭州华塑实业股份有

限公司董事、 监事换届公告》（公告编号：2021-005）。

2.议案表决结果：

-1《关于选举张明尧为公司第九届监事会监事的议案》；

同意股数 152,690,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%……
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