公告日期：2021-01-26

公告编号：2021-009

证券代码：871179 证券简称：华塑实业 主办券商：国信证券
杭州华塑实业股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员

换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第九届董事会第一次会议 于 2021 年 1
月 25 日审议并通过：

选举丁毅先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 1 月 25 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙江华先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 1 月 25 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任金双林先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 1 月 25 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杨志先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 1 月 25 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王东彪先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 1 月 25 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡伟先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 1 月 25 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡伟先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 1 月 25 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话、电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。
会议由丁毅先生主持。

公告编号：2021-009

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第九届监事会第一次会议于 2021 年 1
月 25 日审议并通过：

选举张明尧先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 1 月 25 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话、电子邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。
会议由张明尧先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
本次换届依照《公司法》、《公司章程》的有关规定进行，属于任期届满换届选举，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《杭州华塑实业股份有限公司第九届董事会第一次会议决议》；
《杭州华塑实业股份有限公司第九届监事会第一次会议决议》。

杭州华塑实业股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 26 日

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