公告日期：2019-04-24

证券代码：871182 证券简称：靠谱云 主办券商：兴业证券

厦门靠谱云股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月24日

2.会议召开地点：福州市鼓楼区西洪路528号印江山B栋8F会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月18日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长朱丹女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，厦门靠谱云股份有限公司2018年年度报告及摘要已编制完毕，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无保留意见审计报告。

现将《厦门靠谱云股份有限公司2018年年度报告及摘要》提交各位董事审

议，具体内容详见公司2019年4月24日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《厦门靠谱云股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-017）及《厦门靠谱云股份有限公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2019-018）。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本项议案经董事会审议通过后，需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，不需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2018年，董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，较好地发挥了董事会的作用，推动了公司治理水平的提高和经营业绩的提升。公司全体董事认真学习，勤勉尽责，为公司的科学决策和董事会的规范运作做了大量卓有成效的工作。董事会对2018年年度经营情况进行了回顾，并做公司未来三年的发展做了规划。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，不需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2018年年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，柳明兴先生对2018年年度总经理工作情况做了总结汇报。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，不需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2018年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司2018年财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：厦门靠谱云股份有限公司财务报表已经按照企业会计准则规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2018年12月31日的财务状况以及2018年度公司的经营成果和现金流量。

财务决算的详细数据及分析请见公司2018年年度报告。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，不需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2018年年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字(2019)第351ZA0025号《审计报告》，公司2018年年度实现的归属于挂牌公司的净利润为28,940,978.34元，母公司2018年度实现的净利润为27,642,577.09元，母公司可供投资者分配的利润为27,642,577.09元。

公司2018年年度利润分配预案为：不分配，也不进行资本公积金转增股本，2018年年度实现的利润全部用于公司的发展。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，……
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