• 最近访问:
发表于 2019-04-24 22:30:08 股吧网页版
靠谱云:第一届监事会第十次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019-04-24



厦门靠谱云股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019年4月24日

2.会议召开地点:福州市鼓楼区西洪路528号印江山B座8F会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月18日以书面方式发出

5.会议主持人:监事会主席黄蕾女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

(二)会议出席情况

会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,厦门靠谱云股份有限公司2018年年度报告及摘要已编制完毕,致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了无保留意见审计报告。

统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公司监事会对《厦门靠谱云股份有限公司2018年度报告》及摘要进行了审核,并发表审核意见如下:

(1)年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

(2)年度报告的内容和格式符合相关规则的要求,未发现公司报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2018年度报告真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况;

(3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联事项,不需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于2018年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,现将《2018年度监事会工作报告》提交监事会审议。报告总结了2018年度监事会的工作情况,对公司依法运作情况、公司财务情况以及对会计师事务所审计意见发表了意见。

2.议案表决结果:同意3票;反对3票;弃权3票。

3.回避表决情况

不涉及关联事项,不需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于2018年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容:

公司2018年财务报表已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是:厦门靠谱云股份有限公司财务报表已经按照企业会计准则规定编制,在所有重大方面公允反映了公司2018年12月31日的财务状况以及2018年度公司的经营成果和现金流量。

监事会对2018年年度财务决算报告进行了审议。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

不涉及关联事项,不需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司2018年年度利润分配预案的议案》

1.议案内容:

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的致同审字(2019)第351ZA0025号《审计报告》,公司2018年年度实现的归属于挂牌公司的净利润为28,940,978.34元,母公司2018年度实现的净利润为27,642,577.09元,母公司可供投资者分配的利润为27,642,577.09元。

公司2018年年度利润分配预案为:不分配,也不进行资本公积金转增股本,2018年年度实现的利润全部用于公司的发展。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

不涉及关联事项,不需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于追认关联交易的议案》

1.议案内容:

2018年公司向智墙科技采购技术服务,合同签约时间为2018年1月,合计金额为人民币15万元(不含税),已于18年4月前完成打款;公司于2018年10月11日通过董事会决议对智墙科技进行投资,由于江琳为公司实际控制人,现任北京智墙科技有限公司董事,故公司追述自2018年10月至2018年12月相关技术服务费构成关联交易。金额具体如下:

关联方 关联交易内容 本年发生额 上年发生额

北京智墙科技有限 采购服务 37,500.00 0

公司

为进……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500