公告日期：2019-05-16

证券代码：871182 证券简称：靠谱云 主办券商：兴业证券

厦门靠谱云股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：福州市鼓楼区西洪路528号印江山B栋8F

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长朱丹女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数34,427,361股，占公司有表决权股份总数的93.9817%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，厦门靠谱云股份有限公司2018年年度报告及摘要已编制完毕，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无保留意见审计报告，现将《厦门靠谱云股份有限公司2018年年度报告及摘要》提交各位股东审议。

2.议案表决结果：

同意股数34,427,361股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无须股东回避表决。

（二）审议通过《关于2018年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2018年，董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，较好地发挥了董事会的作用，推动了公司治理水平的提高和经营业绩的提升。公司全体董事认真学习，勤勉尽责，为公司的科学决策和董事会的规范运作做了大量卓有成效的工作。董事会对2018年年度经营情况进行了回顾，并做公司未来三年的发展做了规划。

2.议案表决结果：

同意股数34,427,361股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无须股东回避表决。

（三）审议通过《关于2018年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，现将《2018年度监事会工作报告》提交股东大会审议。报告总结了2018年度监事会的工作情况，对公司依法运作情况、公司财务情况以及对会计师事务所审计意见发表了意见。

2.议案表决结果：

同意股数34,427,361股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无须股东回避表决。

（四）审议通过《关于2018年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司2018年财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：厦门靠谱云股份有限公司财务报表已经

按照企业会计准则规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2018年12月31日的财务状况以及2018年度公司的经营成果和现金流量。

财务决算的详细数据及分析请见公司2018年年度报告。

2.议案表决结果：

同意股数34,427,361股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无须股东回避表决。

（五）审议通过《关于2018年年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字(2019)第351ZA0025号《审计报告》，公司2018年年度实现的归属于挂牌公司的净利润为28,940,978.34元，母公司2018年度实现的净利润为27,642,577.09元，母公司可供投资者分配的利润为27,642,577.09元。

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