公告日期：2021-06-07

公告编号：2021-030

证券代码：871183 证券简称：博瑞信息 主办券商：申万宏源承销保荐
广州博瑞信息技术股份有限公司

关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 6 月 10 日 14:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2021-030

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871183 博瑞信息 2021 年 6 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广州博瑞信息技术股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<广州博瑞信息技术股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》

议案内容详见 2021 年 5 月 26 日于全国股转系统官网披露的公司《第二届董事
会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2021-021。
（二）审议《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

议案内容详见 2021 年 5 月 26 日于全国股转系统官网披露的公司《第二届董事
会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2021-021。
（三）审议《与认购对象签署附生效条件<定向发行股票之认购协议>的议案》
议案内容详见 2021 年 5 月 26 日于全国股转系统官网披露的公司《第二届董事
会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2021-021。
（四）审议《关于修订<广州博瑞信息技术股份有限公司章程>的议案》

议案内容详见 2021 年 5 月 26 日于全国股转系统官网披露的公司《第二届董事
会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2021-021。

公告编号：2021-030

（五）审议《关于开设公司 2021 年第一次股票发行募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》

议案内容详见 2021 年 5 月 26 日于全国股转系统官网披露的公司《第二届董事
会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2021-021。
（六）审议《关于公司在册股东无本次定向发行股份的优先认购权的议案》》
议案内容详见 2021 年 5 月 26 日于全国股转系统官网披露的公司《第二届董事
会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2021-021。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（四）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（三）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章……
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