公告日期：2021-06-30

公告编号：2021-034

证券代码：871183 证券简称：博瑞信息 主办券商：申万宏源承销保荐
广州博瑞信息技术股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 25 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长李爱民先生
6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于<广州博瑞信息技术股份有限公司股票定向发行说明书>》议案1.议案内容：

公司拟进行2021年第一次股票定向发行，拟发行不超过391,741股（含391,741股），发行价格为人民币 3.20 元/股，募集资金总额不超过人民币 1,253,571.20

公告编号：2021-034

元（含 1,253,571.20 元）。
2.回避表决情况

本议案涉及的关联方董事张俊涛、李爱民及一致行动人张先吉回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议《与认购对象签署附生效条件<定向发行股票之认购协议>》议案
1.议案内容：

基于本次股票发行的需要，公司分别与本次发行对象签署附生效条件的《广州博瑞信息技术股份有限公司定向发行股票之认购协议》。
2.回避表决情况

本议案涉及的关联方董事张俊涛、李爱民及一致行动人张先吉回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第四次临时股东大会》议案
1.议案内容：

现提议于 2021 年 7 月 16日下午 14:30 时在公司会议室召开第四次临时股东大
会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《广州博瑞信息技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

公告编号：2021-034

广州博瑞信息技术股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 30 日

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