公告日期：2024-09-19

公告编号： 2024-024
证券代码： 871183 证券简称： 博瑞信息 主办券商： 申万宏源承销保荐
广州博瑞信息技术股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2024 年 9 月 14 日
2.会议召开地点： 公司会议室
3.会议召开方式： √ 现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人： 董事会
5.会议主持人： 董事长李爱民先生
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公
司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人， 持有表决权的股份总数
4,243,987 股，占公司有表决权股份总数的 10.5086%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 1 人，董事张俊涛、曾宪钊、张先吉、赵聪贵因
个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事黄佩亿、罗文辉因个人原因缺席；
公告编号： 2024-024
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
公司无其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案 》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》，公告编号为
2024-020。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 4,243,987 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本 次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无须回避。
三、 备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认的《广州博瑞信息技术股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议》。
广州博瑞信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 19 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。