公告日期：2018-04-24

证券代码：871184 证券简称：锦源生物 主办券商：兴业证券

江西锦源生物科技股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年4月12日，电话通知。

2、会议召开时间：2018年4月24日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：监事会主席

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召

开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会

议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议

的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《江西锦源生物科技股份有限公司2017年年度报告

及其摘要》议案

1、议案内容

《江西锦源生物科技股份有限公司2017年年度报告及其摘要》

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需股东大会审议通过。

（二）审议通过《江西锦源生物科技股份有限公司2017年度监事会

工作报告》议案

1、 议案内容

《江西锦源生物科技股份有限公司2017年度监事会工作报告》

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需股东大会审议通过。

（三）审议通过《江西锦源生物科技股份有限公司2017年度财务决

算报告》议案

1、 议案内容

《江西锦源生物科技股份有限公司2017年度财务决算报告》

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需股东大会审议通过。

（四）审议通过《江西锦源生物科技股份有限公司2018年度财务预

算报告》议案

1、 议案内容

《江西锦源生物科技股份有限公司2018年度财务预算报告》

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需股东大会审议通过。

（五）审议通过《江西锦源生物科技股份有限公司关于续聘大华会

计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度审计机构的议案》

1、 议案内容

《江西锦源生物科技股份有限公司关于续聘大华会计师事务所 (特殊普通合伙)为2018年度审计机构的议案》

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需股东大会审议通过。

（六）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1、 议案内容

《关于公司前期会计差错更正的议案》

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需股东大会审议通过。

三、 备查文件目录
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