公告日期：2017-05-22

证券代码：871184 证券简称：锦源生物 主办券商：兴业证券

江西锦源生物科技股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017年5月18日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：刘红珊

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持

有表决权的股份85,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

1

(一)审议通过《江西锦源生物科技股份有限公司2016年年度报告及

其摘要的议案》

1、议案内容

详见2017年4月27日于全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江西锦源生物科技股份有限公司2016年年度报告及其摘要》

2、议案表决结果：

同意股数85,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(二)审议通过《江西锦源生物科技股份有限公司2016年度董事会工

作报告的议案》

1、议案内容

详见2017年4月27日于全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江西锦源生物科技股份有限公司2016年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数85,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(三)审议通过《江西锦源生物科技股份有限公司2016年度监事会工

作报告的议案》

1、议案内容

详见2017年4月27日于全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江西锦源生物科技股份有限公司2016年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数85,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(四)审议通过《江西锦源生物科技股份有限公司2016年度财务决算

报告的议案》

1、议案内容

根据《公司法》、《公司章程》及公司的实际经营情况，公司编制了《江西锦源生物科技股份有限公司2016年度财务决算报告》。2、议案表决结果：

同意股数85,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

3

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无……
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