公告日期：2022-05-19

公告编号：2022-018

证券代码：871185 证券简称：日迅鑫 主办券商：五矿证券
深圳市日迅鑫科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 19 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长林素月女士

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序均符合公司法和公司章程的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事陈有发因疫情原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举林素月女士为公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会董事成员已经 2021 年年度股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举林素月女士担任第三届董事会董事长，林

公告编号：2022-018

素月女士为连选连任，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘请林素月女士担任公司总经理的议案》
1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，任命林素月女士担任公司总经理职位，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘欧金光先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，续聘欧金光先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于续聘尹丽君女士为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

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鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，续聘尹丽君女士担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘段建美女士为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，续聘段建美女士担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《第三届董事会第……
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