公告日期：2022-08-16

公告编号：2022-025

证券代码：871185 证券简称：日迅鑫 主办券商：五矿证券
深圳市日迅鑫科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集由第三届董事会第二次会议审议通过，提请于 2022 年9 月 2 日召开，并于召开十五日前通知各股东。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。本次会议的召开合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 2 日 10：00。

公告编号：2022-025

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871185 日迅鑫 2022 年 8 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于补充确认 2022 年度偶发性关联交易暨资金占用的议案》

由于公司对资金管理方面未完善，导致子公司向关联方发生往来款，上述情
形构成 资金占用。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 16 日在全国中小企业股份
转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认 2022 年度偶发性关联交易暨资金占用公告》(公告编号：2022-026)。
（二）审议《关于提名尹丽君女士为新任董事的议案》

因陈有发先生个人原因辞去董事职务，现提名尹丽君女士为公司董事会董事候选人。以上董事候选人经股东大会选举产生，任职期限为股东大会通过之日起至本届董事会届满。以上董事候选人未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司董事会成员陈有发先生依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

公告编号：2022-025

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

3、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖单位公章并由法定代表人签署的书面授权委托书、单位营业执照复印件（加盖单位公章）、股东账户卡和持股凭证；

4、股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 9 月 2 日 8：00-10：00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：1、联系人：尹丽君；

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