公告日期：2024-04-22

证券代码：871185 证券简称：日迅鑫 主办券商：五矿证券
深圳市日迅鑫科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,本次会议的召开合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871185 日迅鑫 2024 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请万商天勤（深圳）律师事务所的律师见证。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报2023年度董事会工作情况，并对公司2024年度董事会工作做规划。（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况，并对公司 2024 年度监事会工作做规划。
（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

公司 2023 年年度报告及摘要内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小
企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-008)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-009)。

（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。
（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。
（六）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，同时为全体股东利益的长远考虑，2023 年度公司不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 年审计机构的议案》

公司审计机构为深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙），因其在审计工作中认真尽职，严格遵循独立、客观、公正的职业准则，表现出较高的专业水平。基于双方良好的合作，同时综合考虑审计质量和服务水平，现拟继续聘请深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构。
（八）审议《关于 2023 年度审计报告的议案》

公司财务负责人段建美公布由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》。
（九）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

经深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公
司合并报表未分配利润为-10,591,107.49 元，实收股本为 10,319,917.00 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》(公告编号:2024-013)。

（十）审议《董事会关于 2023 年度财务报告被出具带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www……
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