公告日期：2024-06-24

公告编号：2024-021

证券代码：871185 证券简称：日迅鑫 主办券商：五矿证券
深圳市日迅鑫科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。本次会议的召开合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 9 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

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权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871185 日迅鑫 2024 年 7 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市光明新区公明办事处下村社区第三工业区 25 号 1 楼

二、会议审议事项
（一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 24 日在全 国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号：2024-020)。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

3、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖单位公章

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并由法定代表人签署的书面授权委托书、单位营业执照复印件（加盖单位公章）、股东账户卡和持股凭证；

4、股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 7 月 9 日 8：00 至 10：00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：1、联系人：尹丽君；2、联系方式：0755-27160188；3、
联系传真：0755-27160677；4、联系地址：深圳市光明新区公明办事处下村
社区第三工业区 25 号 1 楼

（二）会议费用：费用自理
五、备查文件目录

《第三届董事会第十一次会议决议》

深圳市日迅鑫科技股份有限公司董事会
2024 年 6 月 24 日

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