公告日期：2024-07-09

深圳市日迅鑫科技股份有限公司

章程

（经公司 2024 年第三次临时股东大会审议修订）

目录

目录 ...... 1
第一章 总则 ...... 2
第二章 经营宗旨及范围 ...... 3
第三章 股份 ...... 3
第四章 股东和股东大会 ...... 6
第五章 董事会 ...... 25
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 33
第七章 监事会 ...... 36
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 39
第九章 通知和公告 ...... 41
第十章 信息披露 ...... 42
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 43
第十二章 投资者关系管理工作 ...... 46
第十三章 修改章程 ...... 47
第十四章 附则 ...... 48

第一章 总则

第一条 为维护深圳市日迅鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监管指引第3号-章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《治理规则》）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司由深圳市日迅彩印有限公司依法整体变更设立，在深圳市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条 公司注册名称：深圳市日迅鑫科技股份有限公司

第四条 公司住所：广东省深圳市光明区公明街道下村社区第三工业区30
号A栋一层。

第五条 公司注册资本为人民币1031.9917万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，争议方有权向有管辖权的人民法院起诉。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监和
董事会秘书。

第二章 经营宗旨及范围

第十一条 经营宗旨：通过科学的经营管理，提高公司的市场竞争力，为客
户提供优质的产品和服务，为社会创造价值；保障全体股东合法权益，实现公司资产的保值、增值，使全体股东、员工获得合理的回报，同时积极参与社会活动并尽到公司应尽的社会责任；

公司的经营范围为：彩盒、礼品盒、烟包、酒盒、纸箱等包装装潢高端印刷品、丝印铭板、胶带、保护膜、标签、环保包装袋、包装新材料、纸制品休闲家居、办公用品、玩具用品的研发、生产、零售、批发、PET 制品、PET 胶盒、销售高档包装纸、纸及纸制品、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证及其他专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请后经营）；冰点 UV 印刷技术，3D 打印生产技术；包装设计、市场营销策划。物业管理，非居住房地产租赁，金属包装容器及材料销售。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十二条 公司发行的股票采用记名方式，以人民币标明面值。

第十三条 公司经批准后发行的股票在中国证券登记结算有限责任公司集
中登记存管。

第十四条 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同种类的每一股份应
当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十五条 公司股份每股面值：1元人民币。

第十六条 公司设立时的股份总数为1031.9917万股，全部由各发起人认购。
公司发起人以深圳市日迅彩印有限公司截至2016年1月31日经审计的……
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