公告日期：2024-07-09

公告编号：2024-024

证券代码：871185 证券简称：日迅鑫 主办券商：五矿证券
深圳市日迅鑫科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长林素月女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。本次会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数10,319,917 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-024

4.公司高级管理人员欧金光、段建美列席股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号：2024-020)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,319,917 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于关联方提供借款暨关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官
网 （www.neeq.com.cn）上披露的《关于关联方提供借款暨关联交易公告》(公告编号：2024-023)
2.议案表决结果：

普通股同意股数 319,917 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案的关联股东日迅彩印股份有限公司回避表决，回避表决股份

公告编号：2024-024

10,000,000 股。
三、备查文件目录

《2024 年第三次临时股东大会决议》

深圳市日迅鑫科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 9 日

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