公告日期：2019-08-20

公告编号：2019-025

证券代码：871188 证券简称：科玮股份 主办券商：安信证券

广东科玮生物技术股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈松彬

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集及召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 90,000,000

股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认公司偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，公司与关联方华中师范大学附属广州增城实验学校共同向广东瑞银融资租赁有限公司出售各自拥有的部分资产，并回租所售资产，即售后回租，双方融资金额共计人民币 500.00 万元整，其中公司融资金额为人民币 100.00 万元整。该借款以公司控股股东、实际控制人陈松彬及其配偶陈梅君提供连带责任担保。

公告编号：2019-025

2.议案表决结果：

同意股数 7,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本次关联交易方涉及关联股东陈松彬，而陈松彬是珠海智美创富投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，广州市泽厚燃料油有限公司的自然人独资股东陈灿伟是陈松彬的外甥，因此，以上 2 位股东与陈松彬存在关联关系，需全部回避。公司股东广州市亚太华桑贸易发展有限公司与上述股东均不存在关联关系，无需回避。故由无关联股东广州市亚太华桑贸易发展有限公司行使表决权，其余股东回避表决。

（二）审议通过《关于补充预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

2019 年 04 月 22 日，公司召开了第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于

预计 2019 年度日常性关联交易的议案》；2019 年 5 月 15 日，公司召开了 2018 年年

度股东大会，审议通过了此议案。公司原预计 2019 年与广州彦宏教育管理有限公司发生教育培训费为 50.00 万元。为进一步加强员工业务培训，提高业务水平和管理水平，现补充预计公司 2019 年与广州彦宏教育管理有限公司发生教育培训费 30.00 万元，补充预计后公司 2019 年全年预计与广州彦宏教育管理有限公司发生教育培训费为 80.00万元。

2.议案表决结果：

同意股数 7,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本次日常性关联交易方涉及关联股东陈松彬，而陈松彬是珠海智美创富投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，广州市泽厚燃料油有限公司的自然人独资股东陈灿伟是陈松彬的外甥，因此，以上 2 位股东与陈松彬存在关联关系，需全部回避。公司股东广州市亚太华桑贸易发展有限公司与上述股东均不存在关联关系，无需回避。故由

公告编号：2019-025

无关联股东广州市亚太华桑贸易发展有限公司行使表决权，其余股东回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《广东科玮生物技术股份有限……
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