公告日期：2019-09-30

公告编号：2019-032

证券代码：871188 证券简称：科玮股份 主办券商：安信证券
广东科玮生物技术股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等 相关
法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 15 日 10：00-12：00 。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

公告编号：2019-032

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 8 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东科玮生物技术股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于偶发性关联交易的议案》

因公司业务发展需要，请提向自然人黄翠玲女士借款，以用于补充流动资金，总额不超过 1,000.00 万元人民币。该借款拟以公司房产抵押及控股股东、实际控制人陈松彬提供连带责任担保。该交易信息以最终签署的借款合同为准。

具体内容详见公司于 2019 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《广东科玮生物技术股份有限公司关于偶发性关联交易的公告》（公告号：2019-031）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

拟出席会议的个人股东请持本人身份证、股东账户卡，委托代理人持本人身份证、委托人身份证及股东账户卡复印件、授权委托书，法人股东代理人持本人身份证明、股东单位授权委托书办理登记手续；股东也可以传真、信函等方式登
记（传真、信函到达日不晚于 2018 年 10 月 15 日）。

（二）登记时间：2019 年 10 月 15 日(星期二)上午 9:00 至上午 10:00。

（三）登记地点：公司会议室前台

公告编号：2019-032

四、其他

（一）会议联系方式：1. 联系电话：020-82208355 2. 传真：020-39281790 3. 联
系人：蒋林奇 4. 邮编：510000
（二）会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《广东科玮生物技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

广东科玮生物技术股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 30 日

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