公告日期：2020-02-04

公告编号：2020-004

证券代码：871188 证券简称：科玮股份 主办券商：安信证券
广东科玮生物技术股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 2 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 23 日以电话方式发出

5.会议主持人：陈松彬
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》
1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟增加植物提取物原料的销售、生物产品的销售、化工产品零售、包装材料的销售、机械设备租赁、房屋租赁等营业范围，具体以

公告编号：2020-004

工商登记为准，现需要变更经营范围并修订《公司章程》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《广东科玮生物技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

广东科玮生物技术股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 4 日

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