
公告日期:2020-02-04
公告编号:2020-004
证券代码:871188 证券简称:科玮股份 主办券商:安信证券
广东科玮生物技术股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 2 月 3 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 1 月 23 日以电话方式发出
5.会议主持人:陈松彬
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定,会议决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》
1.议案内容:
因公司经营发展需要,公司拟增加植物提取物原料的销售、生物产品的销售、化工产品零售、包装材料的销售、机械设备租赁、房屋租赁等营业范围,具体以
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工商登记为准,现需要变更经营范围并修订《公司章程》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经与会董事签字确认的《广东科玮生物技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。
广东科玮生物技术股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 4 日
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