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公告日期：2020-05-21
证券代码：871188 证券简称：科玮股份 主办券商：安信证券
广东科玮生物技术股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 5 月 19 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈松彬
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数90,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4、财务总监出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》
1、议案内容
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，董事会对 2019 年度工作进行了总结分析，形成了 2019 年度董事会工作报告。2、议案表决结果
同意股数 90,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》
1、议案内容
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，监事会对 2019 年度工作进行了全面总结分析，形成了 2019 年度监事会工作报告。
2、议案表决结果
同意股数 90,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》
1、议案内容
公司董事会决议拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询业务，聘期1 年。
2、议案表决结果
同意股数 90,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司<2019 年度年报及年度摘要>的议案》
1、议案内容
根据有关法律法规、公司章程以及股转系统的具体要求，公司编制了 2019
年年度报告及摘要，详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《广东科玮生物技术股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-010）和《广东科玮生物技术股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-011）。
2、议案表决结果
同意股数 90,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
1、议案内容
为了公司健康持续发展，本年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。2、议案表决结果
同意股数 90,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
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