公告日期：2019-06-19

公告编号：2019-019

证券代码：871188 证券简称：科玮股份 主办券商：安信证券
广东科玮生物技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理

人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况

（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

1.程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年6月17日审议并通过：

选举陈松彬为公司董事长，任职期限三年，自2019年6月17日起至2022年6月16日。

任命陈松彬为公司总经理，任职期限三年，自2019年6月17日起至2022年6月16日。

任命谢志辉为公司常务副总经理，任职期限三年，自2019年6月17日起至2022年6月16日。

任命易萍为公司副总经理，任职期限三年，自2019年6月17日起至2022年6月16日。

任命谢雪斌为公司财务负责人兼董事会秘书，任职期限三年，自2019年6月17日起至2022年6月16日。

本次会议召开5日前以邮件电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由陈松彬主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是□否

公告编号：2019-019

2.换届后董监高人员情况

被任命总经理陈松彬直接持有公司股份51,590,000股，占公司股本的57.32%。不是失信联合惩戒对象。同时，其直接持有公司股东珠海智美创富投资合伙企业（有限合伙）40.80%的合伙份额。

被任命常务副总经理谢志辉直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总经理易萍持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。其直接持有公司股东珠海智美创富投资合伙企业（有限合伙）13.41%的合伙份额。
被任命财务负责人兼董事会秘书谢雪斌直接持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

1.程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年6月17日审议并通过：

选举刘杰森为公司监事会主席，任职期限三年，自2019年6月17日起至2022年6月16日。

本次会议召开5日前以邮件电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由刘杰森主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

2.换届后董监高人员情况

监事会主席刘杰森持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。同时，其直接持有公司股东珠海智美创富投资合伙企业（有限合伙）4.88%的合伙份额。

换届选举。
二、新任董监高人员履历

刘杰森，男，1953年11月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于上海科技大学高级生物化学专业，研究生学历。1977年7月至1978年6月，任中山大学生物试剂厂生产副厂长；1978年7月至1990年12月，任暨南大学生殖免疫研究中心工程师；1991年1月至2012年12月，任暨南大学生物工程研究所实验

公告编号：2019-019

室主任、高级工程师；2013年1月至2016年4月，任有限公司研究院副院长；2016年4月至2019年6月，任公司董事、研究院副院长。

谢志辉，男，1976年出生，中国国籍，无境外居住权，硕士研究生学历。1998年7月至2015年6月在曼秀雷敦（中山）药业有限公司担任研发经理兼总工；2015年7月至今任中山卡丝生物科技有限公司技术总监。

谢雪斌，男，1971年2月出生，中国国籍，无境外居住权，会计学本科学历，高级会计师职称，中国注册会计师。1991年7月至20……
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