公告日期：2018-04-17

公告编号：2018-019

证券代码：871188 证券简称：科玮股份 主办券商：安信证券

广东科玮生物技术股份有限公司

2017年年度股东大会召开通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为公司2017年年度股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。会议召开不需相关部门批准或履行其他程序。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年5月8日09时30分

结束时间：2018年5月8日11时30分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2018-019

本次股东大会的股权登记日为2018年4月30日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的律师李群、张乐宇。

(七)会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

（一）《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》

（二）《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》

（三）《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018

年度审计机构的议案》

（四）《关于公司<2017年年度报告及摘要>的议案》

（五）《关于公司2017年度利润分配方案》

（六）《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

（七）《关于公司2018年度财务预算报告的议案》

（八）《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》

（九）《关于公司会计政策变更的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

拟出席会议的个人股东请持本人身份证、股东账户卡，委托代 公告编号：2018-019

理人持本人身份证、委托人身份证及股东账户卡复印件、授权委托书，法人股东代理人持本人身份证明、股东单位授权委托书办理登记手续；股东也可以传真、信函等方式登记（传真、信函到达日不晚于2018年4月30日）。

(二)登记时间: 2018年5月8日(星期二)上午8:30至9:00。

(三)登记地点:

公司会议室前台。

四、其他

(一)会议联系方式

1. 联系电话：020-82208355 2. 传真：020-31147809 3. 联系

人：蒋槐生 4. 邮编：510000

(二)会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《广东科玮生物技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

经与会监事签字确认的《广东科玮生物技术股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

广东科玮生物技术股份有限公司

董事会

2018年4月17日

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