公告日期：2018-08-24

公告编号：2018-037
证券代码：871188 证券简称：科玮股份 主办券商：安信证券
广东科玮生物技术股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为扩大广东科玮生物技术股份有限公司（以下简称“科玮股份”或“公司”）主营业务，提升公司核心竞争力。公司拟出资在广州设立“广州市科玮生物医药产业园有限公司”（暂定名，以工商登记注册备案登记为准）。注册地为：广州番禺区石壁街谢石公路76号，注册资本为人民币30,000,000.00元，其中科玮股份出资为人民币30,000,000.00元，占注册资本的100.00%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

本次对外投资交易额占上年期末经审计的净资产的比例为25.89%，占上年期末经审计的总资产的比例为21.11%，且为设立全资子公司，故不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2018年8月22日公司召开了第一届董事会第十六次会议，会议以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于公司对外投资的议案》。此次设立广州市科玮生物医药产业园有限公司不属于关联交易。根据《广东科玮生

公告编号：2018-037
物技术股份有限公司章程》和《广东科玮生物技术股份有限公司重大投资管理制度》的相关规定，此次对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、投资标的基本情况
（一）设立有限责任公司/股份有限公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

本次设立全资子公司，注册资本为人民币30,000,000.00元，其中科玮股份出资为人民币30,000,000.00元，占注册资本的100.00%。
2、投资标的基本情况
名称：广州市科玮生物医药产业园有限公司（暂定名，以工商登记注册备案登记为准）
注册地：广州番禺区石壁街谢石公路76号
经营范围：公司主要从事以生物技术为核心的美容化妆品的研发、生产与销售(具体以工商登记注册备案登记为准)。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例
广东科玮生物技

30,000,000.00 现金 实缴 100.00%
术股份有限公司
（二）投资项目的具体内容

该投资包括但不仅限于广州市科玮生物医药产业园有限公司的封建工程、购买机器设备及其主业发展。
三、对外投资协议的主要内容

公告编号：2018-037
本次设立全资子公司“广州市科玮生物医药产业园有限公司（暂定名，以工商登记注册备案登记为准）”，注册地为：广州番禺区石壁街谢石公路76号,注册资本为人民币30,000,000.00元，其中科玮股份出资为人民币30,000,000.00元，占注册资本的100.00%。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

为适应公司发展战略需要，优化公司战略布局，公司在广州设立全资子公司，有利于公司在当地开展业务并拓展市场，以保证公司进一步提高市场占有率，符合公司的长远发展战略，提升公司品牌形象及影响力。提升公司市场竞争力，进而增强公司的持续经营能力和盈利水平，实现股东利益最大化。
（二）本次对外投资可能存在的风险

公司设立全资子公司可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险，但是公司将会强化管理力度，促使本次投资设立的子公高效稳健运作，公司将把业已实施的业务管理、财务管理、人事管理等各项管理制度推行、落实到该子公司，促使该子公司稳定快速发展。此外对公司的主要营业方向无重大影响，不存在重大风险。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次设立全资子公司有利于拓展公司……
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