公告日期：2018-04-17

证券代码：871188 证券简称：科玮股份 主办券商：安信证券

广东科玮生物技术股份有限公司

关于预计2018年日常性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

1、本公司与广州市华桑生物工程有限公司（以下简称“华桑生物”）交易标的为化妆品，交易内容为公司销售化妆品给华桑生 物; 本公司与实际控制人陈松彬交易标的为市桥办公楼租赁，交易内容为公司租赁实际控制人陈松彬市桥名下房屋办公。

2、2018年04月13日，公司召开了第一届董事会第十三次会

议，审议通过了《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：同意3票；回避2票；反对0票；弃权0票。

回避情况：本关联方华桑生物系公司董事长陈松彬持股 80%、

公司董事刘杰森持股 8%的公司，另外市桥办公楼系董事长陈松彬

拥有，故董事陈松彬、刘杰森回避表决。

根据公司章程规定该议案尚需经公司2017年年度股东大会审

议。

（二）预计2018年日常性关联性交易基本情况

单位：元

序号 关联人 关联交易类别 预计发生金额 上年实际发生金

额

1 华桑生 销售化妆品 5,000,000.00 1,571,918.78

物

2 陈松彬 租金 600,000.00 566,911.2

注：交易金额为不含税金额。

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓 企业类型 法定代表人

注册资本 住所 主营业务

名/名称 （如适用） （如适用）

广州市华桑 3,000 万元广州市黄埔区广 有限责任公司 陈梅君 研究和试验

生物工程有 人民币 汕路长龙段236号(自然人投资 发展

限公司 104 或控股)

陈松彬 - 广州市番禺区桥- - -

兴大道248号科宏

广场4F

（二）关联关系

华桑生物系公司董事长陈松彬持股80%、公司董事刘杰森持股

8%的公司，另外市桥办公楼系董事长陈松彬拥有。

（三）其他事项

无。

三、 关联交易的主要内容

因历史原因及天猫网关于店铺转让、新设店铺的政策变更的原 因，公司短时间内无法拥有自己的天猫网店，公司将其目前的线上销售委托给华桑生物利用其天猫旗舰店代理销售。公司与华桑生物日常性关联交易为公司销售化妆品，华桑生物化妆品用于天猫旗舰 店销售; 公司与实际控制人陈松彬日常性关联交易为市桥办公楼租赁，公司租赁实际控制人陈松彬市桥名下房屋办公。

四、 ……
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