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公告日期：2018-04-02
证券代码：871188 证券简称：科玮股份 主办券商：安信证券
广东科玮生物技术股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
广东科玮生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年
3月29日上午在公司会议室召开了第一届董事会第十次会议。会议
通知于2018年3月25日以邮件和电话形式发出。本次会议应出席董
事5名，实际出席董事5名，监事会主席周冬云列席了本次会议，会
议由董事长陈松彬先生主持。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认公司对全资子公司增资、全资子公司更名并变更经营范围及修改公司章程的议案》
1、议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定，对全资子公司增资、更名并变更经营范围进行了审议。
2、议案表决结果
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况
根据公司章程三会议事规则规定本议案需提请公司股东大会审议。
(二）审议通过《关于审议公司向中国建设银行股份有限公司广东省分行借款的议案》
1、议案内容
议案内容：因公司业务发展需要，提请向中国建设银行股份有限公司广东省分行借款，业务品种为流动资金贷款（科技贷），以用于补充流动资金，总额不超过500万元人民币。该借款拟以公司实际控制人陈松彬提供连带责任担保。该交易信息以最终签署的借款合同为准。
2、议案表决结果
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本项议案属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于审议公司向中睿智慧融资租赁（深圳）有限公司借款的议案》
1、议案内容
议案内容：因公司业务发展需要，提请向睿智慧融资租赁（深圳）有限公司借款，业务品种为流动资金贷款（融资租赁），以用于补充流动资金，总额不超过500万元人民币。该借款拟以公司实际控制人陈松彬提供连带责任担保。该交易信息以最终签署的借款合同为准。
2、议案表决结果
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本项议案属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司偶发性关联交易的议案》
1、议案内容
议案内容：（1）因公司业务发展需要，提请向中国建设银行股份有限公司广东省分行借款，业务品种为流动资金贷款（科技贷），以用于补充流动资金，总额不超过500万元人民币。该借款拟以公司实际控制人陈松彬提供连带责任担保。该交易信息以最终签署的担保合同为准。（2）因公司业务发展需要，提请向睿智慧融资租赁（深圳）有限公司借款，业务品种为流动资金贷款（融资租赁），以用于补充流动资金，总额不超过500万元人民币。该借款拟以公司实际控制人陈松彬提供连带责任担保。该交易信息以最终签署的担保合同为准。
2、议案表决结果
同意票3票，回避2票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况
本议案涉及关联交易事项，关联方陈松彬为公司董事长，董事张爱萍系关联方陈松彬妻子的表妹，故董事陈松彬、张爱萍需回避表决。
4、提交股东大会表决情况
根据公司章程三会议事规则规定本议案需提请公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》
1、议案内容
公司拟定于2018年4月18日召开第二次临时股东大会，审议公
司第一届董事会第十一次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案，详见公司于2018年4月2日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-009）。
2、……
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