公告日期：2018-04-02

公告编号：2018-010

证券代码：871188 证券简称：科玮股份 主办券商：安信证券

广东科玮生物技术股份有限公司

关于追认对外投资（全资子公司增资）公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

(一)基本情况

广东科玮生物技术股份有限公司（以下简称“科玮股份”或“公司”）已将全资子公司广州科玮创投有限公司注册资本增加到人民币50,000,000.00 元，即广州科玮创投有限公司新增注册资本人民币48,000,000.00元，其中公司认缴出资人民币48,000,000.00元，现予以追认。本次对外投资不构成关联交易。

(二)审议和表决情况

公司于 2018年3月 29日召开第一届董事会第十一次会议，

审议通过了《关于追认公司对全资子公司增资、全资子公司更名并变更经营范围及修改公司章程的议案》。对全资子公司科玮创投有限公司追加投资 48,000,000.00元。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案不涉及关联事项，董事无需回避表决。

提交股东大会表决情况：根据公司章程三会议事规则规定本议 公告编号：2018-010

案需提请公司股东大会审议。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

二、投资标的基本情况

(一)出资方式

本次对外投资的出资方式为本次对外投资的出资方式为现金本次对外投资的出资说明：

本次增资为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

(二)投资标的基本情况

名称：广州科玮创投有限公司

注册地：广州市番禺区市桥街东环路489号鸿基花园四层430

经营范围：市场营销策划服务；企业自有资金投资；项目投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；商品信息咨询服务；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；文化产业园的投资、招商、开发、建设；文化推广（不含许可经营项目）；文化传播（不含许可经营项目）；

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称 币种 出资额/元 出资比例

广东科玮生物技术股份

人民币 50,000,000.00 100.00%

有限公司

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的

公告编号：2018-010

为了进一步扩展公司业务，充分利用自身资源，提升公司综合实力，为公司带来更大的经济效益。

(二)本次对外投资可能存在的风险

本投资是从公司长远利益出发做出的决策，本次所投资的公司可能存在一定的市场风险、经营风险及管理风险。公司将进步健全和完善子公司的治理结构，完善其内部管控制度和监督机制，组建优秀的经营管理团队，积极防范可能存在的风险。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

该投资有利于提高公司的战略化布局，实现公司多元化发展，从长期来看，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响，为公司业绩增长带来正面影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

四、备查文件目录

经与会董事签字确认的《广东科玮生物技术股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

广东科玮生物技术股份有限公司

董事会

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