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公告日期：2018-04-17
证券代码：871188 证券简称：科玮股份 主办券商：安信证券
广东科玮生物技术股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
广东科玮生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年
4月13日上午在公司会议室召开了第一届董事会第十三次会议。会
议通知于2017年4月2日以邮件和电话形式发出。本次会议应出席
董事5名，实际出席董事5名，监事会主席周冬云列席了本次会议，
会议由董事长陈松彬先生主持。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于<2017年度总经理工作报告>的议案》
1、议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定，根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理陈松彬先生将公司2017 年度总经理工作情况予以汇报。
2、议案表决结果
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本项议案无需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
1、议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长陈松彬先生代表董事会汇报2017 年度工作情况。
2、议案表决结果
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司2018年度审计机构的议案》
1、议案内容
公司董事会审议续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2018年度年报审计单位。
2、议案表决结果
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2017年年度报告及摘要>的议案》
1、议案内容
根据有关法律法规、公司章程以及股转系统的具体要求，公司编制了2017年年度报告及摘要，详见公司于2018年4月17日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《2017年年度报告》（公告编号：2017-017）和《2017年年度报告摘要》（公告编号：2017-018）。
2、议案表决结果
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2017年度利润分配方案》的议案
1、议案内容
公司董事会审议公司2017年度利润不作分配，也不进行资本公
积金转增。
2、议案表决结果
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于出具并对外报出公司2017年度审计报告的议
案》
1、议案内容
公司董事会审议瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2017
年年度报告。
2、议案表决结果
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况
本……
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