公告日期：2019-12-03

公告编号：2019-071

证券代码：871189 证券简称：友信科技 主办券商：安信证券
北京友信宏科电子科技股份有限公司

2019 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李萌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 9 人，持有表决权的股份 9,019,993 股，占公司有表决权股份总数的 77.98%。
二、议案审议情况
（一）否决《关于全资子公司股权质押对外融资》议案
1.议案内容：

为补充公司全资子公司友信宏科新能源（徐州）有限公司（以下简称“徐州

公告编号：2019-071

新能源”）运营资金需要，徐州新能源拟对外融资不超过 1,500 万人民币。根据融资需要，公司拟以徐州新能源不超过 70%股权质押给南京乾尊资产管理有限公
司，质押期限三年。具 体 内 容 详 见 公司于 2019 年 11 月 8 日 披 露 于 全
国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

（http://www.neeq.com.cn）的《关于全资子公司股权质押对外融资的公告》（公告编号：2019-065）。
2.议案表决结果：

同意股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 9,019,993
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于以全资子公司股权质押为子公司融资》议案
1.议案内容：

为了保障子公司运营资金的充足，公司以全资子公司友信宏科新能源（徐州）有限公司的股权质押为子公司融资，融资金额不超过 1,500.00 万元，质押股权比例不超过注册资本的 70%，使用资金期限不超过 3 年。
2.议案表决结果：

同意股数 9,019,993 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《北京友信宏科电子科技股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》

公告编号：2019-071

北京友信宏科电子科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 3 日

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