公告日期：2020-02-03

公告编号：2020-008

证券代码：871189 证券简称：友信科技 主办券商：安信证券
北京友信宏科电子科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门的批准或者履行必要的程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 10 日上午 10 时。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

公告编号：2020-008

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 2 月 3 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更会计师事务所》的议案

根据公司战略发展需要，公司拟不再聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所为公司 2019 年年度审计机构。拟聘请中兴财光华会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构。详见公司于 2020 年 1 月 17 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)发布的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2020-002）。
（二）审议《控股股东李萌为全资子公司提供借款的关联交易》议案

因公司经营发展需要，公司控股股东李萌先生为公司全资子公司友信宏科新能源（徐州）有限公司提供借款人民币 25.00 万元整，借款不超过 2 年。详见公
司于 2020 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)发布的《关联交易公告（一）》（公告编号：2020-003）
（三）审议《关于偶发性关联交易》议案

因公司战略发展需要，租用北京弘祥股权投资合伙企业（有限合伙）的办公
室用于研发办公，租赁期限为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，租金为
91,745.22 元。该交易对象为公司实施股权激励的持股平台，该交易对公司经营
无影响。详见公司于 2020 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台 (www.neeq.com.cn)发布的《关联交易公告（二）》（公告编号：2020-004）

公告编号：2020-008

三、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；接受委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（二）登记时间：2020 年 2 月 10 日上午 9：00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系电话 010-86393228，联系人 郭树芬
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录

《第二届董事会第五次会议决议》

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