公告日期：2022-01-13

公告编号：2022-001

证券代码：871190 证券简称：力网科技 主办券商：方正承销保荐
福建省力天网络科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 13 日

2.会议召开地点：福建省力天网络科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长施剑峰
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》
1、议案内容

因公司原聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队加入广东亨安

公告编号：2022-001

会计师事务所（普通合伙），根据公司发展需要，经综合评估，公司拟改聘广东亨安会计师事务所（普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2022 年 2 月 21 日在公司会议室召开 2022 年第一次临时
股东大会，对上述议案进行审议。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《福建省力天网络科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

福建省力天网络科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 13 日

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