公告日期：2020-01-20

公告编号：2020-001

证券代码：871190 证券简称：力天网络 主办券商：方正承销保荐
福建省力天网络科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 17 日

2.会议召开地点：泉州市丰泽区田安路北段碧珍花苑 2 号楼二层 201 号福建省力天网络科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长施剑峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开、召集、审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 9 人，持有表决权的股份 20,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

公告编号：2020-001

1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2020 年度向公司关联方施剑峰租用泉州市丰泽区田安路北段碧珍花苑 2 号楼二层 201、202、203 号房屋作为
公司日常经营场所使用，租期：1 年，租赁期间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12
月 31 日，租金：488,400 元/年（含税），面积：814 平方米。

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 披露的《福建省力天网络科技股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号： 2019-036）。
2.议案表决结果：

同意股数 6,899,324 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东施剑峰为预计关联交易对手方，股东施建权与施剑峰为兄弟关系，前述两名股东合计持有的 13,200,676 股回避表决。
（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）在进行 2018 年度审计工作时勤勉尽责，能够客观、公正、公允的反映公司财务情况。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司决定续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作，聘期一年。
2.议案表决结果：

同意股数 20,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2020-001

三、备查文件目录
《福建省力天网络科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》
福建省力天网络科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 20 日

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