公告日期：2019-06-28

公告编号：2019-007
证券代码：871191 证券简称：万芳园艺 主办券商：首创证券
福建万芳园林艺术股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月26日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年6月10日以电话通知方式发出5.会议主持人：陈杨忠
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年度监事会工作报告》
1.议案内容：
2018年，公司共召开了3次监事会，监事会认真履行了股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

公告编号：2019-007
无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2018年度财务决算报告》
1.议案内容：
公司根据2018年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了2018年度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2019年度财务预算报告》
1.议案内容：
公司董事会本着求实稳健原则，根据公司管理层初步测算和经营发展计划确定经营目标，在市场、国家政策等因素无重大变化的假设前提下，编制的2019年度财务预算方案。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2018年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：
公司根据2018年度的经营状况和财务状况，结合中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，编制了2018年年度报告和年度报告摘要。
监事会认为公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真

公告编号：2019-007
实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2018年度利润分配及资本公积转增股本方案》
1.议案内容：
考虑到公司的可持续发展状况，公司2018年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《监事会关于<董事会关于2018年度财务报告被出具无法表示意
见审计报告的专项说明>的审核意见》
1.议案内容：
监事会对《董事会关于2018年度财务报告被出具无法表示意见审计报告的专项说明》出具审核意见。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《福建万芳园林艺术股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

公告编号：2019-007
福建万芳园林艺术股份有限公司
监事会
2019年6月28日

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