公告日期：2019-12-02

公告编号：2019-045

证券代码：871191 证券简称：ST 万芳 主办券商：首创证券
福建万芳园林艺术股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 12 日以电话方式发出

5.会议主持人：吴开亮
6.会议列席人员：公司监事、高级管理
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、主持符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于投资设立控股子公司暨构成关联交易的》议案
1.议案内容：

提高公司经济效益和社会效益，同时，便于开展浙江金华苗木生产销售的 需要，占据一定的金华苗木销售市场，公司拟在浙江金华与傅兵忠成立一家控

公告编号：2019-045

股子公司，注册资本壹仟肆佰万元整，公司占股 51%，其他股东占 49%。公司 以金华分公司现有优质苗木资产注入合资子公司作为投资股本，进行合作经 营。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
傅兵忠回避
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于投资设立合资公司的》议案
1.议案内容：

为提高公司经济效益和社会效益，公司拟在将乐县与福建金硕生物科技有 限公司成立合资公司（名称：福建金万生物园艺有限公司），合资公司前期主 要开展以黄金枸骨发展为主要业务；包括黄金枸骨扦插、嫁接苗销售、母树培 育、生态旅游等，以高山杜鹃为将来业务发展方向，逐步利用组培繁育技术， 培育市场畅销品种。注册资本金 1000 万元，万芳园艺占股权 49%，福建金硕占 股权 51%。公司以现金（人民币）出资设立“合资公司”作为投资股本进行合 作经营。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知》议案
1.议案内容：
审议《关于投资设立控股子公司暨构成关联交易的》议案、审议《关于投资设 立合资公司的》议案

公告编号：2019-045

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《福建万芳园林艺术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

福建万芳园林艺术股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 2 日

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