公告日期：2019-08-07

公告编号：2019-012

证券代码：871192 证券简称：东审财税 主办券商：开源证券
北京市东审财税科技股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

会议召集、召开程序和议事内容符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 23 日 10 时。

预计会期 1 天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

公告编号：2019-012

（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 16 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司第一会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《北京市东审财税科技股份有限公司变更注册地址并修订<公司章程>》议案

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上发布的《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的公告》（公告编号为：2019-011）。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证； 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证； 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本

公告编号：2019-012

人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证； 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证

（二） 登记时间：2019 年 8 月 23 日 9 点 30 分

（三） 登记地点：公司董事会秘书办公室
四、 其他
（一） 会议联系方式：联系人：王洪玉； 联系电话：010-67085451；
电子邮箱：13911608236@139.com

地址：北京市东城区崇文门外大街 9 号正仁大厦 12 层

（二） 会议费用：自理
（三） 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。
五、 备查文件目录
《北京市东审财税科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；《北京市东审财税科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。
北京市东审财税科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 7 日

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