公告日期：2025-11-04

公告编号：2025-023

证券代码：871192 证券简称：东审财税 主办券商：开源证券
北京市东审财税科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司第一会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：崔军胜先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数5,019,800 股，占公司有表决权股份总数的 99.9960%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-023

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名崔军胜、刘青、王洪玉、李丽、张春峰为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,019,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有 关规定，监事会提名李勤、史全勇为公司第四届监事会监事候选人，任期三年， 自公司2025 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。上述候选人不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,019,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2025-023

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

崔军 董事 就任 2025-11-03 2025 年第二次临 审议通过
胜 时股东会会议

刘青 董事 就任 2025-11-03 2025 年第二次临 审议通过
时股东会会议

王洪 董事 就任 2025-11-03 2025 年第二次临 审议通过
玉 时股东会会议

李丽 董事 就任 2025-11-03 2025 年第二……
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