公告日期：2025-12-12

证券代码：871192 证券简称：东审财税 主办券商：开源证券
北京市东审财税科技股份有限公司股东会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 12 月 11 日第四届董事会第二次会议审议通过，尚需
提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

北京市东审财税科技股份有限公司

股东会议事制度

第一章 总则

第一条 为规范北京市东审财税科技股份有限公司 （下称“公司”）股东会的组织和行为，提高股东会议事效率，保障股东合法权益，确保股东会能够依法行使职权和依法决议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，特制订本规则。

第二条 在本规则中，股东会指公司股东会，股东指公司所有股东。

第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、公司章
程及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。
公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。

董事会秘书应负责落实召开股东会的各项筹备和组织工作。

高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及董事会以决议方式认定的其他管理人员。

第二章 股东会的一般规定

第四条 股东会由公司全体股东组成，是公司最高权力机构，依法行使公司章程规定的职权。

第五条 在不违反相关法律、行政法规、部门规章和公司章程规定的情况下， 股东会可以授权董事会行使股东会的部分职权。

第六条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的上述职权范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。

第三章 股东会的召集

第七条 股东会分为年度股东会（即年度股东会或年会）和临时股东会。年度股东会每年召开一次，并应于上一个会计年度完结之后的六个月之内举行。

第八条 有下列情形之一的，公司应当在事实发生之日起两个月内召开临时股东会：

（一） 董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数或者《公司章程》所规定人数的三分之二时；

（二） 公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时；

（三） 单独或合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；

（四） 董事会认为必要时；

（五） 监事会提议召开时；

（六） 法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。

第九条 董事会应切实履行职责，在规定期限内按时召集股东会。全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第十条 单独或者合并持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当依据法律、法规和《公司章程》的规定，在收到前述书面请求后的10 日内提出同意或者不同意召开临时股东会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

董事会不同意召开临时股东会的，或者在收到请求后的 10 日内未作出反馈的，单独或者合并持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会请求召开临时股东会，并应当以书面形式向监事会提出请求。
监事会同意召开临时股东会的，应在收到请求后的 5 日内发出召开股东会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。
监事会未在规定时限内发出股东会通知的，视为监事会不召集和主持股东会，连续 90 日以上单独或者合并持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。

第十一条 监事会有权向董事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当依据法律、法规和《公司章程》的规定，在收到提案后的 10 日内提出同意或者不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得监事会的同意。

董事会不同意召开临时股东会的，或者在收到提案后的 10 日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，监事会可以自行召集和主持。

第十二条 监事会或股东决定自行……
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