公告日期：2020-04-20

北京市东审财税科技股份有限公司
章 程

二〇二〇年四月

目 录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股 份......4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......6

第三节 股份转让......7
第四章 股东和股东大会......7

第一节 股 东......7

第二节 股东大会的一般规定...... 11

第三节 股东大会的召集......13

第四节 股东大会的提案与通知......15

第五节 股东大会的召开......16

第六节 股东大会的表决和决议......20

第七节 投资者关系管理......27
第五章 董事会......28

第一节 董 事......28

第二节 董事会......31
第六章 总经理及其他高级管理人员......36
第七章 监事会......38

第一节 监 事......38

第二节 监事会......40
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......42

第一节 财务会计制度......42

第二节 内部审计......43

第三节 会计师事务所的聘任......43
第九章 通知和公告......44

第一节 通 知......44

第二节 公 告......45
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......45

第一节 合并、分立、增资和减资......45

第二节 解散和清算......46
第十一章 修改章程......48
第十二章 附 则......49

第一章 总则

第一条 为维护北京市东审财税科技股份有限公司（（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规的规定成立的股份有限公司。公司以发起方式设立，并依法由原北京联财网科技有限责任公司整体变更为股份有限公司。公司发起人共计 5 名，分别为北京市联财网络科技有限公司、崔军胜、刘青、李丽及王洪玉。

第三条 公司注册名称：北京市东审财税科技股份有限公司

第四条 公司住所：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号。

第五条 公司注册资本为人民币 502 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司的经理为法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

第十条 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商的方式解决。协商不成，可通过诉讼方式解决。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事和高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会
秘书、财务负责人及董事会以决议方式认定的其他公司职工。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：中介机构衍生服务提供商

第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：技术咨询；技术开发；财务咨询（不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料）；经济贸易咨询；软件开发；税务代理；税务咨询；代理记账。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理记账以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

根据市场变化和公司业务发展的需要，公司可对经营范围和经营方式进行调整。调整经范围和经营方式，应根据本章程的规定修改公司章程并经公司登记机关登记，如调整的经营范围属于中国法律、行政法规限制的项目，应当依法经过批准。

第三章 股 份

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