公告日期：2020-04-20

公告编号：2020-019

证券代码：871192 证券简称：东审财税 主办券商：开源证券

北京市东审财税科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 17 日

2. 会议召开地点：公司第一会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 7 日电话通知
5. 会议主持人：董事长崔军胜先生
6. 会议列席人员：李勤、时志军
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序和议事内容符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

公告编号：2020-019

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订﹤公司章程﹥》议
案
1.议案内容：

根据公司实际经营情况和公司业务发展需要，公司拟对原经营范围进行修订。

变更前的经营范围：技术咨询；技术开发；财务咨询（不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料）；经济贸易咨询；软件开发；税务代理；税务咨询；代理记账。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理记账以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

变更后经营范围：技术咨询；财务咨询（不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料）；经济贸易咨询；税务代理；税务咨询；代理记账。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理记账以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

变更后具体经营范围以市场监督管理局核准的经营范围为准。
因经营范围变更，同时拟对《公司章程》第十三条进行修订。具

公告编号：2020-019

体内容详见《北京市东审财税科技股份有限公司关于拟变更公司经营范围并修订﹤公司章程﹥公告》（公告编号 2020-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》
议案
1.议案内容：

公司董事会同意于 2020 年 5 月 7 日上午 10:00 召开公司

2020 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京市东审财税科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。
北京市东审财税科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 20 日

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